他和她是多年未见的初中同学，他和她拥有过一段互生好感的青葱岁月，他们曾止步于年少的学生时光，却又在30年后同学会上欣喜重逢。最终，他，妻离子散、事业破产，欠下600万元债务；她，被投入大牢，面临15年的监禁和1800余万元的赔偿。

“好朋友”骗了我1810万？

“2012年，曾经互生好感的刘某与朱某重逢了。刘某经商多年，但他在青岛的事业遇到了瓶颈；朱某则在临沂国有资产管理公司工作，自称在临沂人脉广泛。年少的情谊和现实的需要让他们相见恨晚。很快，朱某帮助刘某在临沂联系了一个工程项目，刘某对朱某非常感激，并对她的能力深信不疑，刘某的妻子也和朱某成为了闺蜜。2012年7月，朱某提议刘某开展采沙业务，她能帮助办理采沙证，需要170万元的资金运作，刘某夫妻二人毫不犹豫的支付了费用。2013年3月，朱某又提出临沂市许多工程需要用沙子，可以帮助刘某承揽供沙子业务，索要300万元用于周转。2014年6月，朱某称可以帮助刘某承揽临沂高架桥修路项目，再次索要260万元。2015年1月，朱某称兰陵县土地局有矿山招标，需要1080万元保证金，如果竞标不成功三个月后退回，刘某夫妻认为机不可失，调动了家庭所有现金并借款600万元支付了该笔费用。

可是，直到2016年10月所有项目都没有消息。刘某夫妻向朱某要钱，朱某说保证金被土地局挪用无法归还，刘某一跺脚说要向纪委举报，可是朱某仍百般推拖。最后还是刘某的父亲意识到被骗了，报了案。谁也没想到，一直推脱的朱某这回却主动到公安机关投了案。朱某说自己的行为根本就不是诈骗。前三个项目都真的开展了，并实际投入了资金，第四个项目是听朋友说的，打算之后开展。各项目进展不顺利在意料之外，为了不让资金长毛，她就把剩下的资金全部投入了股市，没想到遇到了股灾，几乎血本无归。公安机关立案侦查后认为朱某涉嫌诈骗罪，诈骗数额1810万元，将该案移送青岛市市北区人民检察院。市北区检察院审查后认为犯罪嫌疑人可能被判处无期以上刑罚，将该案报送至青岛市人民检察院。

证据缺失、疑点重重

“案子交到了青岛市检察院公诉二处张紫薇的手里。张紫薇审查案件后发现，证据体系不完整，能证明朱某故意非法占有的证据很单薄，诈骗数额被认定为1810万元也依据不足。

款项去向不明：

侦查机关认定前两笔诈骗事实的金额是470万元，朱某说其中有300万元用在项目周转、请客找人上了。而侦查人员调取的银行交易记录不完整，无法证实资金走向，不能证明朱某所说的理由一定是假的，也许朱某可能真得是把资金投入到了项目里去呢，所以这两笔无法证明朱某真是想故意非法占有刘某的钱。

诈骗数额不准：　　

朱某说自己以办理采沙证为由向刘某夫妻要了170万元，而刘某夫妻却说朱某要了自己200万。侦查人员在供证不一、未调取相关资金支付等书证进行核实的情况下，就低不就高，草率的以170万元作为诈骗犯罪数额认定。差了30万，哪去了？

第二次，朱某又以办理供沙子为由要了刘某夫妻300万元，这笔钱双方都没有异议，可是比对这一时间段双方的银行交易记录，却显示实际转款了350万元。多出的50万，哪去了？

还款证据不清：

朱某说自己在案发前还了刘某40万，刘某却说只还了30万。而归还的这部分金额，即没书面证据，也没有从诈骗数额中扣除。还的钱，哪去了？

诉不诉？“针对案件存在的问题，张紫薇将案件退回公安机关，要求公安机关补充侦查。最后，侦查人员重新补充了朱某的供述和被害人刘氏夫妇的陈述，将第二笔诈骗资金修改为350万元。而面对其他证据的缺失，侦查人员答复说银行、证券等单位不配合，无法继续取证。兜了圈，大部分问题还是没有得到解决，案件暂时不具备起诉的条件。

怎么办？诉不诉？

一个涉案价值1800万的案子，兜了一个大圈，大部分的证据问题还是没有得到解决，暂时不具备起诉的条件。怎么办？诉不诉？时间再紧，也不能办一个问题案，因为即不能冤枉一个好人，也不能放纵任何一次犯罪。于是，张紫薇在领导的指导下开始了证据复核、自行取证的艰难努力。

翻遍账户，剥丝抽茧

“通过提审朱某，复核刘某夫妻的证言，张紫薇从刘某妻子那里得到了一条线索。她说第一次转给朱某200万的时候大概是个七月份，在张紫薇已经掌握的银行交易明细里，正好有三笔200万元转帐就发生在2012年7月，只是没有对手信息，给朱某的200万会不会就在这三笔里面？张紫薇到三家交易银行调取了原始凭证，但很遗憾，查完了，也没有找到给朱某的那笔款项。这时候，刘某妻子又说时间太久了，真记不得具体是怎么转款的了，但真得是给了朱某转了200万元。

为了这一句话，张紫薇远赴临沂，查遍了朱某所有的银行帐户，工商银行、农业银行、兴业银行，一家一家走，全部的交易明细，逐笔核对，果然发现在2012年7月、9月有两笔转入账户显示为青岛地区帐号，金额合计196万元。与刘某夫妻核实后，两人确认这两笔资金就是转给朱某的第一笔钱。看着张紫薇找回的证据，夫妻俩这才想起来，朱某在收了172万元之后，又以办理采沙证费用不足，需要再找关系为由要了24万元。就是一向狡辩的朱某，面对张紫薇的努力，也终于承认了事实。

查遍流水，分厘不差

“数额弄明白了，可是钱花哪儿去了？朱某是不是真得帮忙办事了？每一笔钱是怎么从刘氏夫妇那里转到朱某帐上的，朱某又是怎么把这些钱分批转出去的，转出去的钱又花在什么地方了？为了弄明白每一分钱，张紫薇又开始逐笔核实钱款去向，从朱氏夫妇款项进入朱某账户后的每一笔大额转出银行原始凭证，再到朱某几个帐户倒腾的三手转帐记录，简直就是一次数字的泥石流。

经过不懈努力，终于查实朱某拿着刘氏夫妇的19.3万元偿还了个人债务，10万元取现、消费，其余的资金则全部转入了朱某的中泰证券股票账户，从事高风险的融资融券股票业务。结局大家很清楚，2015年的一场股灾，账户上只剩下了可怜的10余万元。在此期间，其实朱某也不是只收不吐，她还给刘某妻子转了40万元，说是自己帮他们做生意挣的利润，也正是这40万元的利润，让刘氏夫妇觉得朱某果然是个能人，更加深信不已。当然，从法律上讲，这40万元理应从犯罪数额中扣除。　

坑“友”终坑己

“悄然间，侦查卷宗从3卷变成了5卷，朱某诈骗的主观故意也渐渐显露了出来。朱某从2012年至2015年期间，四次虚构项目、隐瞒真相，诈骗刘某夫妻项目款，但实际并未将款项用于相关项目，承诺的事项也没有实际进展。朱某将资金投入高风险的融资融券业务中，明知可能造成巨额损失，却仍然采取放任的态度。后来，就是刘某夫妻反复索要诈骗款时，朱某还是丝毫没有归还的意思，而是编造理由继续欺骗对方。和她所谓的认真帮忙，完全不符。诈骗数额，也根据最终核对的每笔转账情况，从1810万元先增加至1886万元，再扣除还了的40万元，最终认定为1846万元。

面对确凿的证据，朱某当庭表示认罪伏法，并表示愿意出售自己的房产赔偿被害人损失。法院全部认定了起诉书指控事实，采纳了公诉意见和量刑建议。最终，法院判决朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；责令朱某退赔给被害人刘某夫妻造成的实际损失。朱某未提出上诉。

案已结，音未了

“案件虽然顺利判决了，但是侦查机关在办案中暴露的侦查懈怠、退而不查、重言词证据轻客观证据等问题并未解决。为发挥法律监督作用，规范侦查取证，青岛市检察院向侦查机关发出了检察建议，要求侦查机关树立以证据为核心的侦查理念，转变“口供中心主义”，完善工作模式及考核办法，落实侦查办案责任制。侦查机关收到检察建议后，认真整改并复函，取得了预期的效果。

而对于公诉的同仁们办案来说，需要在遇到事实证据问题时，积极转变办案思路，发挥诉前主导审前过滤职能，充分运用自行取证、证据复核、现场复勘等方式审查案件，增加办案亲历性，努力把事实证据问题解决在起诉之前，牢牢把握指控和证实犯罪的主动性。

最后，反观本案的当事人，朱某利用刘某的信任，以“好朋友”的身份骗取了刘某巨额财产，刘某也因此与妻子感情生隙，最终家庭解体、债务缠身。这提醒我们，在朋友交往中应当擦亮双眼，保持良好情谊的同时，要有规则意识，坚持办事的原则和底线，不能因为感情因素放弃基本的理智，不要被利益蒙蔽了双眼，也不要奢望通过走旁门左道获得成功。 （ 青岛市人民检察院 张紫薇 白树文 ）

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